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锦州吉翔钼业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

时间:2019-05-22 来源:辽宁之窗

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完备性肩负个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  ●本次聚会是否有反对议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司集会室

  (三) 出席集会的一般股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四) 表决体式是否符合《公法令》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈杰师长主持,集会的聚集和召开程序、出席聚会职员的资格、聚会的表决体式和法式均符合相干执法、法规和规范性文件和《公司章程》的有关划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书张韬教师出席聚会。

  二、 议案审议状况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决环境:

  ■

  2、议案名称:关于2018年度监事会事情汇报的议案

  审议成效:过程

  表决情形:

  ■

  3、议案名称:关于2018年年度请示及年报摘要的议案

  审议效验:经由

  表决情形:

  ■

  4、议案名称:关于2018年度财务决算报告的议案

  审议成效:经由

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于2018年度利润分派预案

  审议效验:通过

  表决情形:

  ■

  6、议案名称:关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事变,5%以下股东的表决情形

  ■

  (四)关于议案表决的有关环境说明

  本次集会的悉数议案均审议过程。

  三、 状师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事件所:北京市海勤状师事件所

  状师:李鹤、孙庆勇

  2、状师鉴证结论定见:

  公司本次股东大会集会的看护和聚集、召开程序符合执法、法例、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会招集人和出席会议职员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决成效合法有用。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会定夺;

  2、 经鉴证的律师事件所主任签字并加盖公章的法律定见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  锦州吉翔钼业株式会社

  2019年5月21日

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