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11家金融机构踩雷丹东港违约债券

时间:2019-02-17 来源:辽宁之窗

  11家金融机构踩雷丹东港违约债券

  张漫游

  曾被银行间市场生意商协会赐与自律处分的丹东港,近日又被爆出债权人“追债”的最新动态。

  《中国谋划报》记者注重到,2月11日天眼查颁布的裁判文书内容施展,包罗贵阳银行、江南农商行、金元顺安基金、融通基金、长安基金、南京证券太平洋证券等在内的11家金融机构为丹东港违约债券持有人,诉讼共涉及金额约为9.41亿元。其中,金元顺安基金在申说中要求丹东港支付的金额最大,达2.55亿元。

  在上述裁判文书及采访中,记者相识到,今朝上述案件仍在审理中。2019年1月上述案件已移至辽宁高院和丹东中院并所有备案,目前署理律师正在申请保全事件。

  追债15个月

  自2017年10月30日丹东港发行的“14丹东港MTN001”泛起实质性违约后,丹东港别的4只债券“15丹东港PPN001”“15丹东港PPN002”“15丹东港MTN001”“13丹东港MTN1”也呈现兑付清贫,总发行规模达54亿元。

  在债务阴霾掩饰15个月后,丹东港的债权人垂垂浮出水面。

  2月11日,天眼查发表了多份裁判文书,披露了包括贵阳银行、江南农商行、金元顺安基金、融通基金、长安基金、南京证券、太平洋证券在内的11家金融机构为丹东港违约债券持有人的究竟,共涉及金额约为9.41亿元。此中,金元顺安基金“追债”金额最大,达2.55亿元。

  记者统计发现,上述金融机构在本次诉讼的主要对象,是丹东港刊行的“14丹东港MTN001”和“13丹东港MTN1”两只债券。凭证裁判文书内容表现,2014年丹东港刊行“14丹东港MTN001”,发行金额为10亿元,本金的兑付日为2017年10月30日,到期一次还本;2013年,丹东港刊行了“13丹东港MTN1”,刊行金额为9亿元,期限5年,本金的兑付日为2018年3月13日,到期一次还本。

  同时,被11家金融机构送上被告席的还有丹东港股东日林实业有限公司(以下简称“日林公司”)及现实掌握人王某。在上述裁判文书中,11家金融机构在诉讼时均提到,颠末工商登记究诘,丹东港股东为日林公司、辽东国企投资有限公司、美国纽约港务发展有限公司、环球口岸谋划有限公司。根据募集申明书第五章第三条“发行人控股股东及现实节制人情况”,作为丹东港股东的上述四家公司的出资人均为王某,但该四家公司并未实际开展谋划活动,且无任何其他经营性资产,系王某为成为丹东港团体现实节制人但又为隐匿股东责任而创立的空壳公司。

  今朝,上述案件均还在审该当中。记者注意到,上述案件均由北京市第四中级人民法院处置,但该院认为,该院不具有对上述案件的统领权,故做出裁定,将上述案件划分移送至辽宁省高级人民法院和辽宁省丹东市中级人民法院惩罚。

  凭据“13丹东港MTN1”主承销商在2月1日发布的布告内容表现,“13丹东港MTN1”的诉讼律师北京德和衡律师事件所已完玉成部托付投资人在北京的存案事情,2019年1月上述案件辽宁高院和丹东中院已经所有备案。目前,代理律师正在申请保全事务。

  至于丹东港是否有才具对上述债务举行清偿,还未可知。

  截至今朝,丹东港还未流露该公司2017年业绩报、2018年一季度报、半年报及三季度报,这也是该公司被银行间市场业务商协会赐与自律处罚的原由之一。依据相干自律规定,经2019年第一次自律处分集会审议,银行间市场生意商协会赐与丹东港公开谴责处分,停息债务融资工具市场相干业务一年。

  记者注重到,2018年1月,丹东港公布告显示,由于公司面临庞大运动性压力,目前经由临盆谋划所孕育的现金流已无法支撑当前的债务程度。关于公司债券违约状况及后续偿付分派,彼时丹东港方面复原称:“现没有融资渠道,且公司的临盆谋划运动当然维持正常,但仍受到一定的负面影响。公司今朝努力推进重组工作,在重组经由中统筹安排偿付方案。”一年后的1月29日,丹东港公布关于2013年度第一期中期单子违约后续希望情况通知,个中表示,该公司正与潜伏重组投资者商谈债务重组方案。

  贵阳银行“入坑”两只违约债券

  在银行机构中,贵阳银行踩中了上述两只债券的“雷”,诉讼涉及金额仅次于金元顺安基金,为银行中最大,达1.78亿元。根据裁判文书浮现,在“14丹东港MTN001”和“13丹东港MTN1”存续期间,贵阳银行购置了两只债券,为正当债权人。贵阳银行起诉道:“14丹东港MTN001”到期后,丹东港仅按期支付了债券利钱,并未清偿本金;“13丹东港MTN1”到期后,丹东港未能定期兑付本息。在裁判文书中,贵阳银行起诉恳求判决丹东港付出“14丹东港MTN001”本金1亿元和“13丹东港MTN1”本息7396.90万元;判决丹东港辨别支付逾期违约金367.50万元和65.24万元。

  除贵阳银行外,江南农商行亦卷入丹东港债券违约纠纷中。根据裁判文书显露,江南农商行购置了“13丹东港MTN1”,持有单据本金为1.40亿元,为涉案债券正当债权人。但在涉案债券本息兑付日,丹东港未能向江南农商行定期兑付本息。在裁判文书中,江南农商行起诉恳求为,要求判决丹东港支付“13丹东港MTN1”本息共计约1.48亿元;判决丹东港付出过期违约金202.86万元。

  就上述债券违约事宜的进展及对于银行机构的业绩影响等情况,记者关联了贵阳银行和江南农商行,贵阳银行浮现绝对信息以后续披露内容为准,江南农商行则拒绝接管采访。

  记者留意到,2月初,贵阳银行公布了2018年业绩快报,此中提到,2018年度该行实现营业收入126.49亿元,较2017年同期增加1.72亿元,增幅1.38%;归属于母公司股东的净利润51.39亿元,较2017年同期增强6.08亿元,增幅13.42%;不良贷款率1.35%,仅较2018年头上升0.01个百分点。

  某股份制银行管理层讲述记者,前些年中小银行摆设金融债和企业债的斗劲多,首要是由于欠债端本钱较高,而部门较高收益的债券能够用来与之成家。“不过,自2018年年头以来,资管新规落地,资金面偏紧,企业偿债材干不敷,债券市场信用风险事件频发,银行对付购置债券都斗劲审慎。”

  “本年债券依然是银行资管的主要投向之一,但银行会非分警惕危害,也会选择评级水平、公司谋划程度较高的机构刊行的债券。”某国有银行投行部人士亦赞许道,凭据资管新规规定,银行理财要严厉限制非标资产比例,因此债券依然是主要选择。

  谈及这次丹东港债券违约对于金融机构的影响,记者别离联系了上述金融机构。此中,南京证券方面陈述记者,违约债券“13丹东港MTN1”是南京证券受托经管的单一资产办理策画持有的品种,持仓占较量小,该违约事情不会对南京证券的经营情况发生负面影响。

  记者从长安基金相识到,该公司违约债券涉及该公司某只私募资管产物,并不涉及该公司旗下任何公募基金,因该私募资管产品仅面向特定合格投资者发售,暂不方便公然表露更多信息。

责任编辑:张国帅

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