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【推荐】新增申购赎回代办证券公司的公告

时间:2019-05-22 来源:辽宁之窗

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假纪录、误导性敷陈也许庞大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  ● 本次会议是否有反对议案:无

  一、 会议召开和出席状况

  (一) 股东大会召开的时候:2019年5月20日

  (二) 股东大会召开的所在:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼集会室

  (三) 出席会议的一般股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决体式是否切合《公功令》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次股东大会由董事丁云峰先生主持,接纳现场集会、现场投票与网络投票的体式召开。本次股东大会的召开以及表决格局符合《中华人民共和国公执法》、《上海证券生意所上市公司股东大会收集投票实施细则》等执法法规和本公司章程的有关划定,聚会合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席4人,金卫东师长、Jacobus Johannes de heus师长、邵彩梅女士、张文良先生、刘桓教师因公外出未出席;

  2、 公司在任监事5人,出席1人,王仲涛师长、Marcus Leonardus van der Kwaak先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席;

  3、 董事会秘书赵馨女士出席聚会;公司高级经管职员丁云峰教师、王凤久师长、王振勇教师列席集会。

  二、 议案审议状况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于2018年度董事会事情请示的议案

  审议效果:经由

  表决情形:

  ■

  2、 议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案

  审议效果:通过

  表决状况:

  ■

  3、 议案名称:关于2018年年度请示及年度汇报摘要的议案

  审议效果:经由

  表决环境:

  ■

  4、 议案名称:关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算请示的议案

  审议成效:通过

  表决环境:

  ■

  5、 议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案

  审议成效:通过

  表决情形:

  ■

  6、 议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚管帐师事务所(特殊一样合资)为公司2019年度审计机构的议案

  审议效果:通过

  表决状况:

  ■

  7、 议案名称:关于2018年过活常联系交易实行状况及2019年过活常关联生意估计的议案

  审议结果:经由

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于2019年度公司及所属子公司向银行申请概括授信额度及为综合授信额度内贷款提供保证进行授权的议案

  审议结果:通过

  表决环境:

  ■

  9、 议案名称:关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案

  审议效验:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议效果:经由

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:关于修订《董事会议事规矩》的议案

  审议效果:经由

  表决环境:

  ■

  12、 议案名称:关于修订《监事聚会事规则》的议案

  审议结果:过程

  表决情况:

  ■

  13、 议案名称:关于修订《独立董事事情细则》的议案

  审议成效:经由

  表决环境:

  ■

  14、 议案名称:关于修订《关系业务经管制度》的议案

  审议结果:经由

  表决状况:

  ■

  (二) 现金分红分段表决状况

  ■

  (三) 涉及复杂事变,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况申明

  第10、11、12项议案均为股东大会非常定夺议案,已获得本次会议有用表决权股份总数的2/3以上经由。

  三、 状师见证状况

  1、 本次股东大访问证的状师事务所:北京大成(沈阳)状师事务所

  律师:赵银伟、王清巍

  2、 律师见证结论定见:

  本次股东大会的聚集与召开法式符正当律、法例、《股东大聚会事划定》和《公司章程》的划定;出席集会人员的资格、召集人资格正当有用;聚会表决程序、表决结果正当有用;集会所做出的决计正当有用。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事具名确认并加盖董事会印章的股东大会确定;

  2、 经见证的状师事件所主任具名并加盖公章的法律定见书。

  辽宁禾丰牧业株式会社

  2019年5月21日

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