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大连友谊(集团)股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

时间:2019-05-22 来源:辽宁之窗

  本公司及其董事会全体成员包管信息表露内容的真实、正确、完备,没有子虚纪录、误导性讲演或重大漏掉。

  非常提示:

  1、本次股东大会无反对议案的景象。

  2、本次股东大会不涉及调换以往股东大会已经由的决计。

  一、集会召开和出席状况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时候:2019年5月20日下昼14:30。

  网络投票时间:经由深圳证券交易所生意系统进行收集投票的时间为2019年5月20日生意时候9:30~11:30,13:00~15:00;经由深圳证券生意所互联网投票系统投票的具体时候为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

  2、现场聚会召开地点:大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司集会室。

  3、召开方式:本次股东大会采取现场表决与收集投票相结合的方式召开。

  4、聚集人:大连友谊(集团)株式会社董事会。

  5、主持人:董事长熊强先生。

  6、本次会议的招集、召开符合《公法令》等有关执法、法规、规范性文件及《公司章程》的划定。

  (二)集会的出席状况

  1、总体出席环境

  出席本次股东大会的股东及股东代表共16名,代表股份111,751,537股,占公司有表决权股份总数的31.3557%。

  2、现场集会出席情形

  出席本次现场集会的股东和股东授权托付代表共5人,代表股份106,751,837股,占公司有表决权股份总数的29.9528%。

  3、收集投票状况

  过程网络投票的股东共11人,代表股份4,999,700股,占公司有表决权股份总数的1.4028%。

  (三)公司部分董事、监事、高级治理职员及公司聘请的律师出席了本次聚会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会根据聚会议程审议了议案,并接纳现场记名投票及收集投票相 联合的体例举办了表决。详细表决成效如下:

  (一)审议《2018年度董事会事情汇报》

  该议案已经公司第八届董事会第十八次集会审议过程。

  表决成效:

  和议108,094,737股,占出席会议有表决权股东所持股份的96.7277%;

  阻挡3,656,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席聚会有表决权股东所持股份的0%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票状况:

  协议8,028,900股,占出席聚会有表决权股东所持股份的7.1846%;

  阻挡3,656,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  集会审议通过该议案。

  (二)审议《2018年度监事会工作请示》

  该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

  表决结果:

  同意108,094,737股,占出席集会有表决权股东所持股份的96.7277%;

  反对3,656,800股,占出席聚会有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  此中,中小投资者(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票环境:

  和议8,028,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的7.1846%;

  反对3,656,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  集会审议通过该议案。

  (三)审议《2018年度财政决算请示》

  该议案已经公司第八届董事会第十八次聚会审议过程。

  表决效果:

  同意108,094,737股,占出席集会有表决权股东所持股份的96.7277%;

  阻挡3,656,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  个中,中小投资者(除公司董事、监事、高级治理职员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票环境:

  同意8,028,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的7.1846%;

  反对3,656,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席聚会有表决权股东所持股份的0%。

  聚会审议经由该议案。

  (四)审议《2018年年度报告》及《年报摘要》

  该议案已经公司第八届董事会第十八次聚会审议过程。

  表决效果:

  和议108,094,737股,占出席集会有表决权股东所持股份的96.7277%;

  反对3,656,800股,占出席聚会有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  个中,中小投资者(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁梗概合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情形:

  和议8,028,900股,占出席集会有表决权股东所持股份的7.1846%;

  反对3,656,800股,占出席聚会有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  聚会审议通过该议案。

  (五)审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

  该议案已经公司第八届董事会第十八次聚会审议过程。

  表决效验:

  同意108,094,737股,占出席聚会有表决权股东所持股份的96.7277%;

  反对3,656,800股,占出席聚会有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  此中,中小投资者(除公司董事、监事、高级经管人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票环境:

  和议8,028,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的7.1846%;

  阻挡3,656,800股,占出席集会有表决权股东所持股份的3.2723%;

  弃权0股,占出席聚会有表决权股东所持股份的0%。

  会议审议通过该议案。

  (六)审议《关于约请大华会计师事宜所(非凡一般合股)为公司2019年度审计机构的议案》

  该议案已经公司第八届董事会第十八次集会审议过程。

  表决效果:

  和谈108,097,337股,占出席集会有表决权股东所持股份的96.7301%;

  阻挡3,654,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.2699%;

  弃权0股,占出席聚会有表决权股东所持股份的0%。

  此中,中小投资者(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或许合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票状况:

  协议8,031,500股,占出席集会有表决权股东所持股份的7.1869%;

  阻挡3,654,200股,占出席集会有表决权股东所持股份的3.2699%;

  弃权0股,占出席集会有表决权股东所持股份的0%。

  集会审议过程该议案。

  (七)审议《关于计提资产减值准备的议案》

  该议案已经公司第八届董事会第十八次聚会审议经由。

  表决结果:

  协议107,650,937股,占出席会议有表决权股东所持股份的96.3306%;

  阻挡4,100,600股,占出席集会有表决权股东所持股份的3.6694%;

  弃权0股,占出席集会有表决权股东所持股份的0%。

  此中,中小投资者(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁大要合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票状况:

  和谈7,585,100股,占出席聚会有表决权股东所持股份的6.7875%;

  阻挡4,100,600股,占出席聚会有表决权股东所持股份的3.6694%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.6694%。

  聚会审议经由该议案。

  (八)审议《关于2019年度控股股东向公司供给借钱估计暨关系业务的议案》

  该议案已经公司第八届董事会第十八次集会审议过程。

  本议案涉及关联生意,鉴于:武信投资控股(深圳)株式会社为公司控股股东,公司董事熊强先生、李剑师长、张波教师为关系董事,本次交易构成关系生意。

  因此,武信投资控股(深圳)株式会社为联系股东,武信投资控股(深圳)股份有限公司司所持股份数量为100,000,000股,联系股东在审议该议案时回避了表决。

  表决结果:

  协议7,664,537股,占出席聚会有表决权股东所持股份的65.2216%;

  反对4,087,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的34.7784%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  个中,中小投资者(除公司董事、监事、高级办理人员以及单独梗概合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票景遇:

  和谈7,598,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的64.6613%;

  反对4,087,000股,占出席聚会有表决权股东所持股份的34.7784%;

  弃权0股,占出席集会有表决权股东所持股份的0%。

  集会审议过程该议案。

  三、状师出具的执法定见

  本次股东大会经北京市隆安(大连)律师事务所韩海鸥律师、曹娜状师现场见证,并出具《法律意见书》,确认本次股东大会的召开法式、出席本次股东大会的职员资格、本次股东大集会案的表决格局、表决法式及表决成效,切合相干执法、法例、规范性文件及《公司章程》的划定,真实、正当、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人具名确认的股东大会决议;

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此布告。

  大连友情(集体)股份有限公司董事会

  2019年5月20日

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